K600 million stolen at Malawi gaming authority

2022年10月14日 | Malawi 24

国営マラウイ賭博宝くじ局（MAGLA）の上級管理職がFDH銀行に口座を開設し、同局から約K6億を盗んでいたことが明らかになった。

このことは、Malawi Voiceオンライン出版とThe Nationが発表した2つのレポートで明らかにされている。

Malawi Voiceの報告によると、財務・総務・人事部長、法務サービス・会社秘書部長、元最高経営責任者が、略奪に関与した人物として挙げられている。

MAGLAは、今年国会法によってこの2つが法的に統合される前は、マラウイ・ゲーミング委員会（MGB）と国家宝くじ委員会（NLB）として運営されていた。
当局は、ゲームと宝くじのライセンスを発行し、ゲーム機とゲームの検査を行い、公平性を確保するために宝くじの抽選を監視している。

MAGLAは、その活動資金を調達するためにサービス料を徴収し、収入の一部は観光振興に使われたり、開発プロジェクトに寄付されたり、政府への配当として支払われる。

CEOの下で、国家宝くじ委員会はナショナル・バンクに口座を持っている。
上級職員は、理事会の承認なしにFDH銀行にマラウイ・ゲーミング委員会の口座を開設するために共謀していた。
両社は同じ経営陣の下にあったため、職員はFDHの口座を利用してナショナル・バンクの口座からK5億9300万を吸い上げていた。

Malawi Voiceのレポートによると、2019年9月18日に、NLBのNBM口座からMGBのFDH口座にK20,092,185の送金があった。
2019年10月31日、2019年11月15日、2019年12月12日、2020年1月16日、2020年1月31日、2020年6月5日、2020年6月22日にNBM口座からFDH口座に同様のK2千万の振り込みがあった。
「2020年7月21日、合計K3,000万がFDH口座に送金され、続いて2020年10月5日にも定期預金-1475000030085からK1500万の送金が行われました。2020年12月30日にはK5500万に及ぶ巨額の送金が行われ、2021年2月17日にはK1億の送金が行われました」とMalawi Voiceは報じている。

人事部長はまた、2020年5月27日にK1580万、2020年6月1日にK130万、6月16日にK1500万、6月22日にK930万、2020年12月1日にK850万、10月12日にK600万、2021年2月10日にK760万などFDH口座から額を引き出している。

前CEOは、2020年7月22日にK24,763,485、2020年12月31日にK600万、2021年2月19日にK360万、2021年2月24日にK500万を引き出すことに成功している。

不正に関与したもう一人の上級従業員は、高等裁判所判事の妻である。

その秘書部長は2020年6月4日に小切手番号00006を使ってK60万469を引き出した後、2020年9月10日に小切手番号0000015を使ってK741万714を引き出したとされている。
「彼女の最大の引き出しは2020年10月27日に小切手番号0000020を通してK3,876,893.42を引き出し、その後2021年3月12日に小切手番号0000035を通してK360万を引き出した」とMalawi Voiceは報じている。

上級管理職は、一部の従業員にも小切手を渡し、その行為に参加できるようにしている。

2020年6月4日、ある従業員は小切手番号000005を通してK600,469を現金化し、2020年6月3日には別の従業員がK576,876を現金化している。
この2枚の小切手には接待手当と書かれていた。

2021年2月19日、別のMGM従業員によってFDH口座からK180万が引き出されている。
「一般的に、金額はNLBからFDHのMGBの口座を経由して、最終的に受益者に移動しました。マラウイ・ゲーミング委員会はさらに、個人への支払いは、Covid-19パンデミックのために旅行が制限されているときでも行われたことを指摘しています。」としている。

MAGLA理事長は、The Nationに対し、当局が法監査を開始したことを確認している。

一方、人事部長と秘書部長は、科学捜査報告書から明らかになったことを受けて、停職中である。
2人はThe Nationの取材に対し、コメントを拒否している。