Malawi court jails Chinese nationals for laundering MK500m

2022年4月6日 | Nyasa Times

2023年4月5日（水）、リロングウェ首席住民判事裁判所は、MK5億（約50万ドル）を超える深刻なマネーロンダリングなどの罪で有罪判決を受けた3人の中国人のうち2人に懲役刑を言い渡した。

この夫婦は、マネーロンダリングの第一審と第二審でそれぞれ8年と6年の禁固刑を言い渡されている。
裁判所によると、刑期は2021年7月に逮捕された日から、同時進行で行われる。

彼らの娘は、MK200,000の罰金と、不履行として12ヶ月の禁固刑が課されている。
3人は2023年1月31日、司法取引の一環として、資金洗浄したお金の返還も含めて、速やかに罪を認めている。
告発状によると、マネーロンダリングの最初の告発は、金融犯罪法第42条（1）（b）に反し、次のように書かれている：
「2017年9月1日から2020年11月26日の間、リロングウェ市において、スタンダード・バンク・マラウイ、キャピタル・シティ支店に所在するMoni International Limitedの口座番号9100000342170を通じて当該現金を預金し取引することによって、犯罪収益であると知りながら、または信じるに足る合理的な根拠を持って、K379,408,048.79 という金額の本質を偽っていました」とある。

マネーロンダリングの2つ目の罪状は、金融犯罪法第42条（1）（a）に反し、次のように書かれている：
「この3名は2017年12月5日から2021年1月の間に、リロングウェ市のマリーナ・カジノで、K128,590,518を犯罪収益から直接または間接的に派生すると知っているか信じる理由を持って、賭博チップに変換した」としている。

また、その1人はあるスリランカ人と一緒に訴追されている外貨取引という犯罪もある。
それは次のように言及されている：
「2019年1月1日から2021年6月11日の間、リロングウェ市において、財務大臣の許可なく、この2人が、互いに310,000米ドル相当の外貨を交換した」としている。

この夫婦に判決を下す際、首席常駐判事は、2人が資金洗浄に関与した金額はマラウイという小さな経済国にとっては驚異的であり、したがって2人には無期懲役という所定の最高刑が必要だと指摘している。

しかし、判事は、2人がK2億を返済し、速やかに有罪を認めたことなどから、裁判所は2人に寛大であったと述べている。
2人のうち1人については「初犯であり、若く、将来性がある」と指摘している。

上級弁護人は、「この刑罰は、他の犯罪者を抑止することになる」と述べ、迅速かつ喜んで判決を歓迎している。
3人の中国人は、スリランカ人とともに告発されたが、彼はすべての罪状について無罪を主張している。
彼のケースに近い情報筋によると、彼は司法取引も検討しているとのことである。
その他、州検察は彼に不利な証言をする10人の証人を揃えたと伝えられている。